Detección y prevención de movimientos de capitales ilícitos

El Banco Metropolitano tiene establecido regulaciones internas y sistemas computarizados para detectar posibles operaciones de lavado de dinero

Nuestro personal se capacita constantemente en la política de Conozca a su cliente y cada una de nuestras sucursales tiene un oficial de cumplimiento que su única tarea es supervisar el movimiento de capitales.

Tenemos creado un Comité de Prevención de Movimientos de Capitales Ilícitos que está integrado por dirigentes y funcionarios de nuestro banco.

Esperamos que nuestros clientes comprendan las molestias que les causamos al requerirles el cumplimiento de la Declaración Jurada de Origen y Destinos de Fondos y otras restricciones, principalmente en las limitaciones de depósitos y extracciones de efectivo.

A continuación ponemos a su disposición las principales regulaciones del Banco Central de Cuba sobre el control del movimiento de capitales ilícitos:

Resolución 91 del Presidente del Banco Central de Cuba , Guia a los integrantes del sistema bancario nacional para la detección y prevención del movimiento de capitales ilícitos, de fecha 19 de marzo de 1997.

Instrucción 19 del Superintendente del Banco Central de Cuba, Lineamientos para la lucha contra el financiamiento al terrorismo, de fecha 7 de mayo del 2002.

INSTRUCCION No. 19/ 2002